В Молдове задержали восемь человек по делу о контрабанде мобильных телефонов и отмывании денег. Незаконные доходы от схемы превысили €1 млн. Об этом сообщили в Newsmaker со ссылкой на Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК).
По данным НЦБК, расследование ведут совместно с прокурорами прокуратуры Бельц. Следствие установило, что организованная группа действовала на территории Молдовы и нескольких стран Евросоюза.
Участники схемы закупали в Италии мобильные телефоны последнего поколения. Товар перевозили в Молдову регулярными пассажирскими рейсами и через службы доставки посылок. Чтобы обойти таможенный контроль и не платить импортные пошлины, телефоны не декларировали — прятали среди багажа и посылок. Ввезенные устройства передавали связанным с группой физическим и юридическим лицам. Те реализовывали технику через специализированные магазины и онлайн‑платформы.
Участники группы собирали выручку от продаж и временно хранили деньги в помещениях некоторых обменных пунктов в Кишиневе. Когда сумма достигала €70–100 тыс., средства передавали международным перевозчикам. По данным НЦБК, те тайно вывозили деньги в страны ЕС — преимущественно в Бельгию, — без декларирования на таможне.
Для имитации легальности происхождения средств их вводили в экономический оборот через компании, зарегистрированные в Бельгии. Затем деньги переводили в Италию конечному выгодоприобретателю схемы.
По предварительным данным, к незаконной деятельности могут быть причастны около 13 физических лиц и шесть компаний, включая операторов международных перевозок и представителей обменных пунктов. НЦБК и прокуроры продолжают расследование, чтобы установить всех участников и восстановить полную цепочку операций. Все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до решения суда.
